Черногория арестовала 9 человек за незаконные финансовые операции

Полиция Черногории арестовала девятерых: пятеро из Украины, двое из Словакии и двое из Молдавии, по обвинению в незаконных финансовых операциях с использованием цифровых технологий и нарушении закона об иностранцах, как сообщило Управление полиции страны.

Во вторник сотрудники МВД Черногории задержали 50 человек из Украины, Молдавии и Словакии в Подгорице, обнаружив у них значительное количество цифрового оборудования и наличные деньги.

"Арестована гражданка Украины В.В., 28 лет, по подозрению в незаконной экономической, банковской, биржевой и страховой деятельности. Она предположительно привлекла множество граждан Украины, Молдавии и Словакии в данную преступную деятельность", — уточняется в заявлении ведомства.

Отмечается, что заработную плату своим сотрудникам она выдавала наличными, игнорируя законы Черногории.

"Восемь иностранных граждан, среди них двое из Словакии, двое из Молдавии и четверо из Украины, задержаны за нарушение закона об иностранцах, касающегося их пребывания в Черногории", — добавлено в сообщении Министерства внутренних дел.

Эти задержанные будут представлены инспектору по делам иностранцев, и им будет отказано в дальнейшем пребывании в стране.

В ходе обыска в вилле "Мареза", где находились все задержанные, а также на других объектах, полиция изъяла:

• более 50 тысяч евро,
• свыше 100 компьютеров и единиц цифрового оборудования,
• 82 мобильных телефона с шифровальной защитой,
• 217 сим-карт,
• GPS-оборудование,
• дрон и автомобиль.