800 млн незаконного дохода: департамент АФМ завершил расследование в Атырауской области
Департаментом АФМ по Атырауской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ТОО «Азия ТЭГ» и ТОО «Евро-Азия ТЕМП», передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
В 2021 году руководитель ТОО приобрёл более 3 тыс. тонн дизтоплива в Жылыойском районе без документов, реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 796,5 млн тенге.
Кроме того, данное лицо являясь директором ТОО «Евро-Азия ТЕМП» в 2021 году незаконно приобрёл почти 3 тыс. тонны дизтоплива без документов, реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 990 млн. тенге.
Приговором суда директор ТОО признан виновным, назначено наказание — 3 года лишения свободы. На основании Закона «Об амнистии» срок сокращен до двух лет лишения свободы.