Возможность обмена информацией об отмывании денег рассмотрели в Мажилисе
Казахстан намерен зарегламентировать процесс обмена информацией, выведенных нелегальных доходов через границу Евразийского экономического союза, передает «Хабар 24».
В Мажилисе рассмотрели соответствующий документ. Он позволит получать информацию о передвижении средств в течение 30 дней.
Ерулан Жамаубаев, министр финансов РК:
- Каждый человек, когда пересекает границу ЕАЭС, есть определённые бланки декларации, которые заполняются, потом сдаются в органы таможни. Если, допустим, какая-то необходимость возникнет Казахстану получить такую же информацию от Республики Армении, мы направляем соответствующий запрос, чтобы по такому-то гражданину дали информацию. Если у них в базе будет такая информация, они предоставляют в течение 30 календарных дней, как указано в проекте соглашения. Вот об этом речь идёт, сейчас этот процесс незарегламентрирован.