Уголовно дело завели на организаторов финпирамиды Sincere Systems
В ходе следственных мероприятий проведены обыски по месту проживания организаторов.
Начались следственные действия против организаторов финансовой пирамиды Sincere Systems, передает корреспондент Total.kz.
«Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sincere Systems» (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода расследуется Департаментом АФМ по Актюбинской области. Проведены обыски по месту жительства организаторов», — говорится сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
Изъяты оргтехника (ноутбуки, сотовые телефоны, процессор), документация, касающаяся незаконной деятельности компании, договоры, рекламная атрибутика, презентации, журнал учета.
Проводятся следственные действия. В порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В мае текущего года АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане. В список вошла и упомянутая выше организация.