62 миллиона тенге возвращены в казну по делу о махинациях с крестьянскими хозяйствами
АФМ продолжает расследовать хищение средств в Костанайской области.
Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путём мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства, сообщает Total.kz.
Сумма хищений превышает 1,6 миллиарда тенге.
«Организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчинённые, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы», — напомнили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
В настоящее время установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлеченных членами ОПГ в свою преступную деятельность.
«На текущий день зарегистрировано семнадцать уголовных дел, по фактам хищения путём мошенничества, создания и руководства организованной преступной группой. У членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на сумму свыше 3 миллионов долларов. В ходе предварительного следствия руководители КХ дали признательные показания и добровольно возвратили в государственный бюджет более 62 миллиона тенге», — уточнили в агентстве.
В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ.
Досудебное расследование продолжается.