Ущерб в 700 миллионов тенге нанесли государству жители Шымкента
Граждане занимались незаконным оборотом средств путём фальсификации документов.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту выявлен факт выписки фиктивных документов без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, сообщает Total.kz.
Двое граждан зарегистрировали 6 компаний, через которые производился незаконный оборот средств. В период с апреля 2021 года по август 20222 года оборот компаний превысил 2,1 миллиарда тенге, в результате чего в госбюджет не поступило 700 миллионов тенге в виде налогов.
Приговором суда указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.