Создателя финпирамиды «Семейный капитал» задержали в Астане ─ АФМ
Причиненный материальный ущерб составляет около 450 миллионов тенге.
В Астане пресечена деятельность гражданина, который создал и руководил финансовой пирамидой «Семейный капитал», рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Total.kz.
«Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал», пресечена столичным департаментом АФМ», — проинформировали в агентстве.
По версии следствия, мужчина создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30% до 60%.
«В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены. Указанный гражданин причинил материальный ущерб на общую сумму около 450 миллионов тенге», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что подозреваемый задержан и содержится под стражей. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.