Руководство World Money подозревают в создании финансовой пирамиды
В финансовую пирамиду были вовлечены 130 человек.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО ведёт досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает Total.kz.
«Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысяч до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram. В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечены 130 вкладчиков», — говорится в сообщении АФМ.
Департамент при координации прокуратуры области пресёк деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.
«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации» — предупредили в агентстве.
Отметим, что в марте 2022 года Центробанк России внес организацию World Money в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.