Руководство «World Money» подозревают в создании финансовой пирамиды
В финансовую пирамиду было вовлечено 130 человек.
Департамент агентства по финансовому мониторингу по ЗКО ведёт досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает Total.kz.
«Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram». В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков», — говорится в сообщении АФМ.
Департамент при координации прокуратуры области пресёк деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.
«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации» — предупредили в агентстве.
Отметим, что в марте 2022 года Центробанк России внес организацию «World Money» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.