Две финансовые пирамиды выявили в Карагандинской области
В чате Telegram людям предлагали вступить в группу по типу «кассы взаимопомощи».
Сразу две финансовые пирамиды выявили в Карагандинской области. Жительница города вспомнила старую советскую игру «Черная касса» и модернизировала её с использованием социальных сетей, сообщает Total.kz со ссылкой на «31 канал».
Заявления в департамент экономических расследований по Карагандинской области написали 32 человека. Хотя на деле в игре было около трёх тысяч участников. В чате Telegram им предлагали вступить в группу по типу «кассы взаимопомощи». Отличие этих проектов от «черной кассы» было в том, что руководитель брала себе вознаграждение за ведение игры. Многие участники выкупали десятки и даже сотни мест, в итоге вкладывая миллионные суммы. На начальном этапе первые игроки получили крупные дивиденды. На организатора возбудили уголовное дело по статье «создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере».
Финансовые пирамиды действовали с июня прошлого года по январь 2023-го. Общий ущерб на момент расследования составил 27 миллионов тенге. Женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
«Принцип деятельности проектов «Рассвет», «Миллионеры 30 на 90» включал в себя привлечение денежных средств граждан в сумме от 10 000 тенге до 100 000 тенге на срок от 30 до 35 дней с обещанием выплат в размере от 300 до 400% от вложенной суммы без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность путём перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счёт взносов других», — пояснила Зарина Кусманова, оперуполномоченный по особо важным делам департамента экономических расследований по Карагандинской области.