С начала года 22 финпирамиды ликвидированы в Казахстане

В Казахстане расширен перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, сообщает Total.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Отметим, что с начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

Также представлен список компаний, в отношении которых проводятся досудебные расследования:

• QUASAR
• Chia Tai Tiahging
• Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
• Q-net
• Incruises
• QazHome
• «Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way»
• Sincere Systems
• ЖК-ОTAU KZ
• LUXERY
• World Business Consulting
• GAP
• ТОО «Upgrade-AS»
• ПК «UBW.kz»
• «Antares Trade»,«Antares Limited»
• Sincere Systems
• Innova Gold
• ТОО «IG Group KZ»
• Тhe Great Tower
• B2B Jewerty
• ТОО «Семейный Капитал»
• Robotice
• BestRoadInvestment
• TheFiniko
• ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
• ТОО «AYBA-Жанўя»

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):

• «World Business Consulting»
• ПК «UBW.kz»
• «Antares Limited», «Антерес Трейд»
• Sincere Systems
• Innova Gold
• ЖК-OTAU KZ

Список финансовых пирамид по которым состоялись приговора суда:

• Unique Finance
• LV Force
• B2B Jewerly
• Caspian Cocus
• World Business Consulting
• Finiko
• Investment Consulting Agency
• Den life, MMK Investment
• Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
• River Coins Limited
• Денежный поток
• Великое будущее
• Нұр-жиһаз
• Лидер Капитал 168
• Нарымбетова
• ПК Ата-мекен 2021
• Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
• ПК GAP
• Табыс
• Котел
• Раушан касса
• «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
• Q-net
• Hermes management LTD

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Telegram-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.