Деятельность очередной финпирамиды пресечена в Павлодарской области
Пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность», — говорится в сообщении.
Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретённых в Китае, на сумму 180 000 тенге.
Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объёме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.
Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косши многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику.
Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретённого на полученные от вкладчиков деньги.
«Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС, в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей». В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации», — рассказали в АФМ.