За лжебанкротство осудили предпринимателей в ВКО
Имущество с рыночной стоимостью в полмиллиарда тенге в доход государства вернули после пресечения деятельности трёх предприятий-лжебанкротов в Восточно-Казахстанской области, передаёт «Хабар24».
О резонансных финансовых махинациях местных предпринимателей сообщили в региональном Департаменте экономических расследований. По данным следствия, бизнесмены брали займы и не платили налоги. По сути, создавали фирмы однодневки. После банкротили их, переписывая всё имущество на баланс аффилированных организаций, причём по заниженной стоимости. В итоге оперативникам удалось раскрыть преступную схему и передать дело в суд. С санкции судьи организаторы аферы осуждены, имущество предприятий конфисковано.
Еркебулан Мусин, руководитель второго следственного управления ДЭР ВКО:
- Схема классическая: в течение трёх лет до признания организации ТОО банкротом выводят имущество на своих аффилированных лиц с целью уклонения от выполнения обязательств. Установлены аффилированные лица, установлено выведенное имущество возвращено в законный оборот путём ареста.